川煤廣旺水泥股份公司成立大會暨股東大會一屆一次董事會監(jiān)事會召開

　　
本網(wǎng)訊：12月9日，四川川煤廣旺水泥股份有限公司創(chuàng)立大會暨股東大會，一屆一次董事會、監(jiān)事會在成都廣旺大廈八樓會議室順利召開。

四川川煤廣旺水泥股份有限公司的發(fā)起人為：川煤集團(tuán)公司、廣旺投資公司、川煤勘設(shè)公司。

受發(fā)起人委托，喻孝斌召集并主持了川煤廣旺水泥股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會。并代表四川煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司表決。發(fā)起人、廣旺集團(tuán)投資公司代表尹道金，發(fā)起人、川煤勘設(shè)公司代表王壽全出席大會并表決。
大會審議并通過了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《審計凈資產(chǎn)結(jié)果的議案》、《關(guān)于董事、監(jiān)事候選人名單的議案》。會議表決產(chǎn)生了喻孝斌、尹道金、張邦永、王壽全、何崢嶸為四川川煤廣旺水泥股份有限公司第一屆董事會董事。

表決產(chǎn)生魏有貴、任炬、任宇為監(jiān)事的四川川煤廣旺水泥股份有限公司第一屆監(jiān)事會。

經(jīng)第一屆第一次董事會議審議，選舉喻孝斌為四川川煤廣旺水泥股份有限公司為第一屆董事會董事長；并聘喻孝斌為總經(jīng)理。

經(jīng)第一屆第一次監(jiān)事會審議，選舉魏有貴為川煤廣旺水泥股份有限公司第一屆監(jiān)事會主席。

四川信言律師事務(wù)所委派的律師見證三會全過程，并就其程序、內(nèi)容的合法性發(fā)表了法律意見。川煤集團(tuán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加了會議。