公司章程
丁家溝煤業(yè)
責(zé)任有限公司章程
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由三方共同出資設(shè)立海棠鎮(zhèn)丁家溝煤業(yè)責(zé)任有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），特制定本章程。
第一章 ：公司名稱和住所
第一條 公司名稱：四川省甘洛縣海棠鎮(zhèn)丁家溝煤礦責(zé)任有限公
第二條公司住所：甘洛縣海棠鎮(zhèn)海棠村五組
第二章： 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開采、銷售、加工。
第三章 ：公司注冊(cè)資本
第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣450萬(wàn)元
公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章： 股東的名稱、出資方式、出資額
第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：
股東姓名 身份證號(hào)碼 出資方式 資額
519004196401254417 人民幣 1230萬(wàn)元
(其中包括： 股金45萬(wàn)股份因本人身體原因委托宿昭華全權(quán)管理)
510102197301110271 人民幣 1140萬(wàn)元
510103195207011397 人民幣 180萬(wàn)元
第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資依據(jù)或證明書。
第五章： 股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條 股東享有如下權(quán)利：
（１）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)：
（２）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；
（３）選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；
（４）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；
（５）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；
（６）優(yōu)先購(gòu)買公司新增的注冊(cè)資本；
（７）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；
（８）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告；
第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：
（１） 遵守公司章程；
（２） 按期繳納所認(rèn)繳的出資；
（３） 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；
（４） 在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；
第六章： 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。
第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東一致同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第七章： 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
（１）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（２）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（３）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（４）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
（５）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
（６）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（７）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；
（８）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（９）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；
（１０）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（１１）修改公司章程；
（１２）聘任或解聘公司經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理(礦長(zhǎng)、總工程師)。
第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。
第十六條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。
第十七條 會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十八條 不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第十九條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（１）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（２）執(zhí)行股東會(huì)決議；
（３）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（４）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；
（５）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（６）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
（７）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
（８）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（９）提名公司經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理(礦長(zhǎng)、總工程師)人選，根據(jù)經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理(礦長(zhǎng)、總工程師)的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理(副礦長(zhǎng))，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
（１１）代表公司簽署有關(guān)文件；
（１２）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；
第二十條 公司設(shè)經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理(礦長(zhǎng)、總工程師)2名，由股東會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理(礦長(zhǎng)、總工程師)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（１）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；
（２）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（３）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（５）制定公司的具體規(guī)章；
（６）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理(副礦長(zhǎng)、技術(shù)員及特殊作業(yè)人員)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（７）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理(礦長(zhǎng)、工程師)列席股東會(huì)會(huì)議。
第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事１人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆３年，任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（１） 檢查公司財(cái)務(wù)；
（２） 對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（３） 當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；
（４） 提議召開臨時(shí)股東會(huì)；監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。
第二十二條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理(礦長(zhǎng)、總工程師)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第八章： 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十四條 公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九章： 公司的解散事由與清算辦法
第二十六條 公司的營(yíng)業(yè)期限為3０年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：
（１）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；
（２）股東會(huì)決議解散；
（３）因公司合并或者分立需要解散的；
（４）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；
（５）因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；
（６）宣告破產(chǎn)。
第二十八條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
第十章： 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十九條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第三十條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。
第三十一條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十二條 公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十三條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第三十四條 本章程一式八份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)及主管部門各備案一份。
全體股東簽字（蓋章）：
股東姓名 身份證號(hào)碼 簽字（蓋章）
二o一一年五月十八日
